“取款手”牵出多团伙跨省电信诈骗大案

　　日前，福建尤溪警方通过一个专业“取款”团伙顺藤摸瓜，成功捣毁跨省电信诈骗犯罪窝点7处，打掉了4个电信诈骗犯罪团伙，现场抓获陈某、李某等12名犯罪嫌疑人，缴获作案用银行卡600余张，涉案诈骗金额数百万元。

　　2013年8月15日，福建省尤溪县汤川乡阳星村农民林某向尤溪警方报案称，他接到一个陌生女性来电，称其微型农机补贴已到，要联系微型农机补贴办公室工作人员。林某按照陌生女性提供的电话进行联系，并按照要求将现金59772元通过银行ATM机分两次转入对方提供的银行账号。

　　尤溪警方接报后，将此案件作为重点案件进行跟踪，发现今年以来辖区内的诈骗警情多达181起。9月24日，尤溪警方对辖区案件与公安部督办案件进行初查和案件串并工作，成立专案组投入案件侦破工作。

　　10月20日，安溪籍陈某进入了警方的视线。陈某随身携带100多张银行卡，每天到银行柜员机取款，金额从几千到上万元不等。与其一同提款的还有另外两名男子李某和林某，每天至少有几千元的资金汇入他们所持有的200多张银行卡。3人提取资金后再次存入另外一个银行帐户。

　　陈某等人的异常行为引起了警方的关注，尤溪刑侦大队抽调精干民警远赴厦门、泉州、莆田，对陈某等人持有的取、存款银行账户展开缜密调查。调查发现，这是一个由专门打电话行骗人员、电话中介、取款人员等组成的“冒用农机补贴名义和以低价销售二手车”进行电信诈骗的团伙。

　　陈某等人主要担任“取款手”的角色，所谓“取款手”，就是电信诈骗团伙通过诈骗所得的钱款汇入银行后，专门负责将钱从银行取出赚取分成的人。这样的人可以为一个团伙服务，也可为多个团伙服务。于是，警方通过陈某顺藤摸瓜，先后发现了多个诈骗团伙，分散于厦门、泉州、莆田等地。

　　11月1日，尤溪警方在厦门、泉州、莆田警方的协同配合下，共捣毁诈骗犯罪窝点7处（其中，莆田1处、泉州1处，厦门5处），打掉了4个电信诈骗犯罪团伙及一个专业“取款”团伙，缴获涉案银行卡600余张涉案金额数百万元，身份证30余张、笔记本及台式电脑11台、手机36部，现场赃款20余万，扣押轿车3部。