吉峰农机董事会第二十次会议决议公告

　　核心提示：吉峰农机3月6日召开董事会议，会议决定公司使用1，800万元募集资金设立南充吉峰车辆工程机械有限责任公司(南充吉峰)。南充吉峰设立后，公司为全面开展其经营业务，拓展南充地区市场，公司拟与南充市顺庆区人民政府达成战略合作框架协议，在南充市顺庆区潆溪工业集中区投资建设川东北农机汽车旗舰店。

　　证券代码：300022证券简称：吉峰农机编号：2010-007

　　吉峰农机连锁股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　吉峰农机连锁股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2010年3月6日上午10点在公司会议室召开。会议通知于2010年3月2日以邮件、电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于川东北农机汽车旗舰店建设项目的议案》

　　公司在《招股说明书》中公布的募集资金使用计划，其中成渝经济区直营连锁店建设项目(详见《招股说明书》第264页)拟投资3，000万元对包括南充在内的地处成渝经济区直营店进行建设。

　　为推动南充地区直营店建设项目的实施，公司使用1，800万元募集资金设立南充吉峰车辆工程机械有限责任公司(该公司已在当地工商行政管理局设立登记，以下简称“南充吉峰”)。南充吉峰设立后，公司为全面开展其经营业务，拓展南充地区市场，公司拟与南充市顺庆区人民政府达成战略合作框架协议，在南充市顺庆区潆溪工业集中区投资建设川东北农机汽车旗舰店。

　　该项目占地约50亩，土地性质为综合用地，其中：工业用地占70%，商业用地占30%。工业用地价格为当期国土资源部规定的**低限价，商业用地价格为当期国土部门评估价格(当期国土部门评估报告暂未出具)，公司拟以参与公开竞拍方式公开获得土地。项目土地使用期限分别为：工业用地50年；商业用地40年。

　　本项目分别由基础建设投入与设备营运资产迁入两部分构成，具体情况如下：

　　1、基础建设投入：由公司全资子公司南充吉峰作为项目发起人和主承建人，在南充市顺庆区潆溪工业集中区投入人民币约3000万元。其中，南充吉峰使用自有资金约800万元用作上述50亩项目土地购置费用；另外2200万元由南充吉峰通过取得该场地土地权属证书以质押担保或其他融资方式向银行贷款等实现投入，用于旗舰店以基本配套设施为主体的土地附着物建设、补充货款及日常办公等经营性流动资金使用。

　　2、设备营运资产迁入：在上述店面基础建设完成后，公司负责将地处南充的四川吉峰车辆工程有限公司与南充吉峰农业装备有限公司2家控股子公司通过租赁场地方式分别将其现有折合共约3000万元以上的营运资产全面迁入本项目旗舰店所辖经营场地，原有2家公司业务在新场地继续开展经营并按公司连锁化标准统一管理。

　　本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过制定《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

　　本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过制定《股东大会网络投票实施细则》

　　此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过修订《信息披露管理制度》

　　本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过修订《公司章程》

　　修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见中国证券监督管理委员会指定网站。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　吉峰农机连锁股份有限公司董事会

　　二0一0年三月六日